سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز
اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک
نمایش آخرین اخبار شبکه های مجازی و تلگرام بدون محدودیت در تمامی موضوعات HARKHABAR

شگردهای نجوا لاشیدایی برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه

«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

«نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه تمام بهار آزادی شگردهایی به کار برده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: «وحید بهزادی» فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام «نجوا لاشیدایی» فرزند علی هر ۲ نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

براساس این گزارش، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. «وحید بهزادی» و «نجوا لاشیدایی» با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.

در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود. همچنین گزارش‌های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲ در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.

این گزارش افزود: «نجوا لاشیدایی» بیست و هشتم فروردین ماه سال ١٣٩٧ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد ۲ هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٣١ میلیارد و ٩٠٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال ١٣٩٧طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷ میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٧٢ میلیارد و ٧۵٠ میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ١٨٢ میلیارد و ۶۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال بابت خرید ١٢ هزار و ٢١٠ قطعه سکه پرداخت کرده است.

«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.

این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد. نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.

گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرد: کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی «نجوا لاشیدایی» برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام «ابوطالب بهزادی»، «زهرا بهزادی»، «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» انجام شده نیز از طریق ۲ فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب «نجوا لاشیدایی» نزد بانک آینده تامین شده است.

مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.

همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام «نگار معقق» و «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» نیز قابل ذکر است.

سایر خبر های مفید در 1 روز گذشته


سایر خبر های این گروه
.
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است
4 0

قاسم روشن یک سال میگه :

تاریخ: 1399/03/14 ساعت 23:46
منم تعجب کردم. این موارد که گفته شده جرم هست؟!!!!! مملکت زیرساخت پژوهشی، تولیدی و تجاری نداره و باعث شده افرادی پولهاشونو از طریق دلالی و بازارهای کاذب چندبرابر کنند جرم میکنند؟؟

2 0

دکتر پیشگو یک سال پاسخ می دهد :

تاریخ: 1399/03/25 ساعت 18:35
یک سری چیزها هم هست که تو بقیه کشورها جرمه ولی تو ایران جرم نیست!

5 0

حامد حقیقی چهار هفته میگه :

تاریخ: 1399/03/14 ساعت 22:38
بسیار خوب. کل داستان همین بود؟؟!!
پس جرم و شگرد های این فرد خرید طلا . سکه و بی ام دبلیو است
و اینکه چرا طلا خریده و برده به منزل و نیاورده تقدیم سازمان مالیاتی نماید!
جالب بود.
بعد میگید چرا ملت میرن فعالیت های زیر زمینی انجام میدن


اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا