پولشویی آشکار با این روش
یک اقتصاددان گفت: اولین عامل پدیده فروش دلار به صورت تراول بحث پولشویی است. برخی از ارزهایی که از کشورهای همسایه وارد میشود، ارزهای تقلبی است که با فروش به صورت تراولی، امکان ردگیری و پیگیری را از خریدار میگیرد.
به گزارش سایت طلا، آلبرت بغزیان اظهار کرد: در شرایط جنگی کنونی که بانکها به صورت محدود پول نقد به مردم میدهند، برخی اقدام به فروش ارز و طلای خود در بازار میکنند که در صورت وقوع دوباره جنگ و بسته بودن بازار طلا صرافیها و بازار بورس، پول نقد برای خرید مایحتاج خود داشته باشند؛ بنابراین خریداری که بخواهد این ارز را از آنها خریداری کند و به صورت نقدی به آنها پرداخت کند، به پول نقد به خصوص به صورت تراول نیاز دارد. برای این منظور به جای معامله به صورت کارت به کارت، به ریال نیاز دارند.
وی بیان کرد: از طرفی دلارفروشان برای خرید دلار از کشورهای همسایه با توجه به بسته شدن مبادلات بانکی، نیاز به اسکناس دارند و هر چه این اسکناس درشتتر باشد امکان جابجایی آن راحتتر است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شرایط فعلی، بدترین زمان برای چاپ تراولهای درشت نیم و یک میلیون تومانی بود، گفت: باید دید دستهای پشت پرده این ماجرا چیست که حالا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به فکر جمع آوری تراولهای درشت از بازار کردهاند.
