چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که در اجلاس اخیر FATF، مستندات ایران درباره شروط کنوانسیون پالرمو ارائه و پذیرفته شد و تنها یک شرط نیازمند بررسی‌های حقوقی بیشتر است. وی افزود که جلسات کارشناسی فی‌مابین برای بررسی دقیق‌تر این موضوع ادامه خواهد داشت و ایران روند هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی را دنبال می‌کند.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، روز شنبه در گزارشی از نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF اعلام کرد که این نهاد از تعاملات تازه ایران استقبال کرده و برنامه اقدام کشور بر دو محور اصلی «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‌های جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.

وی افزود: ایران با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گام اول را برداشته و اکنون مباحث با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن این قوانین ادامه دارد. خانی تأکید کرد که تصویب پالرمو به‌تنهایی به معنای خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چندساله با FATF تازه آغاز شده و به مرور گسترش خواهد یافت.

حق شرط‌های ایران و جلسات کارشناسی ادامه دارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره حق شرط‌های ایران در معاهده پالرمو توضیح داد: با توجه به اینکه تصویب CFT پس از زمان مشخص ارسال گزارش به FATF انجام شده، در اجلاس اخیر صرفاً موضوع پالرمو مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: «به جز یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.»

بیانیه FATF و تحریم‌ها

خانی در خصوص اشاره FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز اظهار داشت: موضع‌گیری FATF صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بوده و موضوع جدیدی نیست. به گفته وی، موارد مندرج در بیانیه FATF پیش‌تر وجود داشته و تأثیر اقتصادی مضاعفی بر کشور ندارد.

تعهد ایران به پیگیری پرونده با FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی برای پیگیری مستمر پرونده کشور با FATF تأکید کرد و افزود: مسیر پرونده ایران با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی قرار گرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت ادامه خواهد یافت.